外汇托管理财骗局为什么不打击?原因是什么?

2020-10-16 10:30:02 阅读()

外汇托管理财骗局为什么不打击?原因是什么? 最近有人问为什么不打击外汇托管理财诈骗?因为投资市场上打着外汇托管和理财的口号作弊的公司很多,相关部门不会管吗?答案是否定的,严打一直在进行。我们来看一个案例。

外汇托管理财骗局为什么不打击?原因是什么?

以玉尊资本集团为载体,广泛宣传“玉尊资本集团保本全托管外汇投资体系”,利用外汇交易高额分红的诱饵,欺骗他人投资占领、线下发展。在不到一年的时间里,MLM组织在烟台发展了2300多名成员,受害者涉及海阳、栖霞、招远,诈骗总额超过6700万元。

近日,山东省海阳市人民法院就臧某组织领导的这起特大传销案举行庭审。

据当地经侦民警介绍,2018年1月17日,张先生向海阳市公安局举报,称其向一家名为玉尊资本集团的公司投资200多万元,但本金无法筹集。海阳经侦大队接到举报后,初步判断是传销犯罪,当天立案侦查。

根据群众提供的线索,海阳经侦民警迅速开展调查取证工作,迅速查清了MLM一伙的组织结构,查明了以臧某为首的三名主要领导人涉嫌组织领导MLM的犯罪事实。2018年8月16日,涉案主要领导人臧某、李某、刘谋被列为网络在逃嫌疑人,警方组织力量予以逮捕。

5月1日,犯罪嫌疑人刘在前往济南的长途汽车上被警方跟踪抓获,随后逃往烟台火车站的李被抓获归案。6月20日,臧某某被警方强制追逃,并向公安机关自首。

经询问了解到,2017年11月以来,臧某某为首的玉尊资本传销团伙,打着“玉尊资本集团保本全托管外汇投资体系”的幌子,在外汇交易中以高额分红为诱饵,从各地广泛开展线下,诱骗受害者投资该项目,并通过给予适当回报,开始给受害者“甜头”。

后来受害人被引诱大量投资,然后受害人被告知不能以“系统故障”、“公司设备维修”为借口提取资金,以达到持续圈钱的目的。

以2000美元的投资为例,每个月会有7%的高回报,投资越多回报越高;投资2万美元,月入16%。如果可以线下开发,也可以获得线下投资的7%-16%。

海阳市公安局经济侦查大队民警告知。犯罪团伙达到了高回报吸引受害者的目的,然后鼓励团伙成员积极发展高回报线下,于是MLM组织在短时间内迅速扩张。

目前,犯罪嫌疑人有臧某、李某、刘谋等。涉嫌组织、领导传销犯罪的,已在海阳市人民法院依法审判,审判结果将如期公布。密切关注这个网站,向你展示什么是外汇。

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